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靈康藥業集團2022年第一次臨時股東大會在杭州順利召開

發布時間:2022-03-30 17:09:57    點擊率:795     通訊員 : 廖保宇



2022年3月25日,靈康藥業集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會在杭州召開。會上,陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者表示衷心感謝,向參加此次股東大會的人員表示熱烈歡迎。

此次股東大會先后審議了《關于變更公司營業期限、注冊資本及修改<公司章程>的議案》《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉第四屆監事會股東代表監事的議案》。根據公司章程規定進行計票和監票,合并現場投票及網絡投票結果后,上述4個議案全部獲得通過。

本次股東大會由集團董事會召集,董事長陶靈萍主持,公司股東、董事、監事、董事會秘書出席本次會議,部分高級管理人員列席會議,符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。此外,北京市中倫(深圳)律師事務所列席會議,并對本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

隨后,公司召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉第四屆董事會各個專門委員會委員的議案》《關于聘任總經理的議案》《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》等7個議案。

本次股東大會、董事會、監事會的召開,標志著公司董事會、監事會、高級管理人員的換屆選舉工作正式完成,陶靈萍董事長向第三屆董事、監事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責、恪盡職守、辛勤付出,為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。公司將在第四屆董事會、監事會、高級管理人員的帶領下,穩健經營、規范運作、開拓創新,不斷提升公司的核心競爭力,以優良的業績回報廣大投資者的信任與支持。


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